바이낸스와 바이비트 KYC인증방법과 해야하는 이유! KYC란?(Know Your Customer

바이낸스 거래소는 물론 바이비트도 회원가입후 KYC인증을 맞쳐야 현금입출금은 물론 코인 입금과 출금에 제한이 없습니다.

빗썸이나 업비트같은 국내거래소도 있는데 구지 해외거래소를 사용하는 이유는 해외거래소는 다양한 코인종류와 레버리지가 가능한 선물거래를 제공하기 때문입니다. 빗썸과 업비트에서 현금 입금한 후 리플이나 다른코인으로 바이낸스/바이비트 해외거래소로 코인을 송금해서 거래가 가능합니다.
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KYC인증은 간단한 이메일 가입후 Identification 메뉴에가서 국가를 선택하고 개인정보, 주소, 여권/운전면허증/주민등록증을 업로드하고 안면익식을 통해 인증 신청을 진행할수 있습니다.

 

KYC는 무엇인가요?

KYC는 Know Your Customer의 약자로, 고객 신원 확인을 의미합니다. KYC는 금융 기관이나 다른 조직이 고객의 신원과 활동을 확인하고, 금융 거래를 진행할 때 신뢰성을 확보하기 위해 사용되는 절차입니다.

KYC는 다음과 같은 목적을 가지고 필요합니다:

• 법적 요구: KYC는 금융 기관이나 다른 기업이 법적으로 고객의 신원을 확인하고 조사하는 것을 요구하는 규제 요건에 따라 이행해야 하는 의무입니다. 이는 돈세탁 방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금 조달 방지(Counter Financing of Terrorism, CFT)와 같은 금융 범죄 예방을 위한 조치로 간주됩니다.
• 자금 유입 경로 파악: KYC는 고객이 어떻게 돈을 얻었는지와 어떻게 사용하는지를 추적함으로써 자금 유입 경로를 파악합니다. 이는 돈세탁이나 테러자금 조달과 같은 불법 활동을 감지하고 예방하기 위한 중요한 도구입니다.
• 신용 위험 관리: KYC는 금융 기관이나 기타 기업이 고객의 신용 위험을 평가하고 관리하는 데 도움을 줍니다. 신원 확인 및 조사를 통해 고객의 신용 기록, 금융 거래 이력 등을 확인할 수 있으며, 이를 통해 채무 불이행이나 사기 등과 같은 위험 요소를 사전에 예방할 수 있습니다.
• 고객 보호: KYC는 고객의 개인정보와 자금을 보호하는 역할을 합니다. 금융 기관이나 조직은 고객의 신원을 확인하여 부정확한 거래나 개인정보 유출을 방지하고, 고객의 자금을 안전하게 보호할 수 있도록 합니다.
• 규정 준수: KYC는 금융 기관이나 조직이 규정을 준수하고 관련 법률 및 규정을 준수하는 데 도움을 줍니다. 규제 요구 사항을 충족시키기 위해 KYC 프로세스를 통해 신원 확인 및 조사가 이루어집니다.

요약하자면, KYC는 금융 기관이나 다른 조직이 고객의 신원을 확인하여 금융 범죄 예방과 자금 유입 경로 파악, 신용 위험 관리, 고객 보호, 규정 준수 등을 위해 필요한 절차입니다.